Empresário César Boaventura entre os três detidos por esquema de lavagem de dinheiro
Empresário tem negócios ligados ao Benfica.
Tânia Laranjo15:08
César BoaventuraFOTO: Direitos Reservados
O empresário César Boaventura, com negócios ligados ao Benfica, foi detido esta quarta-feira na sequência de uma megaoperação da Polícia Judiciária pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.
A Polícia Judiciária levou a cabo a "Operação Malapata" para o cumprimento de mandados de detenção e de 28 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa.
Além do empresário ligado ao futebol, foram detidos mais dois homens, entre os quais um empresário do sector metalúrgico.
Os suspeitos criaram um esquema de faturação/movimentação financeira através de uma atividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos agora detidos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros, em território nacional e no estrangeiro.
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Através deste esquema os suspeitos ofereciam os serviços tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando o serviço ilícito em troca de dinheiro, como para ocultação dos proveitos gerados da própria atividade legítima dos próprios e de terceiros.
Até ao momento foram identificados movimentos financeiros, em diversas plataformas, num montante superior a € 70.000.000 (setenta milhões de euros).
A vantagem patrimonial em sede fiscal, estimada, associada ao principal visado, atinge o montante de 1,5 milhões de euros, apenas com base em elementos já confirmados.
Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
In CM