Um alerta bancário levou às buscas da passada terça-feira no Benfica, que culminaram com a constituição de seis arguidos: 3 pessoas individuais e 3 colectivas. Os movimentos de quase 1,9 milhões de euros, com origem na Benfica SAD e na Benfica Estádio SA, para uma empresa de informática, e o posterior levantamento do mesmo montante em numerário, chamaram a atenção das autoridades.
De acordo com o 'Jornal de Notícias', o alerta surgiu devido à lei de combate ao financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais, que obriga os bancos a reportar às autoridades as operações financeiras que se afigurem suspeitas.
As buscas no estádio da Luz resultaram de suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais. A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa confirmou em comunicado que quase 1,9 milhões de euros, originários da Benfica SAD e da Benfica Estádio SA eram transferidos para a conta de uma empresa de informática e daí retirados em numerário.
A investigação encontra-se a cargo do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, com a coadjuvação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.
